1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Пять стран начинают совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием криптовалют



Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте


J5


Налоговые органы Соединенных Штатов и Великобритании согласились возглавить международный альянс, нацеленный на борьбу с транснациональными финансовыми преступлениями, в том числе с использованием криптовалют.


О создании альянса было объявлено во вторник 3 июля. Альянс под названием Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) – партнерство между Австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) и Налоговой службой Австралии (ATO), Канадским налоговым агентством (CRA), Fiscale Inlichtingen- Opsporingsdienst (FIOD) в Нидерландах, Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) и Налоговой службой США (IRS).


Согласно заявлению, пять правительств - членов Альянса будут работать вместе для борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, путем координации расследований и задержаний. Основным предметом беспокойства членов J5 является растущее распространение криптовалют, которые перемещаются невзирая на национальные границы. На сайте J5 отмечается:


«Мы будем... сотрудничать на международном уровне, чтобы уменьшить растущую угрозу для налоговых администраций, создаваемую криптовалютами и киберпреступностью, и максимально использовать данные и технологии в своих целях».


Кроме того, Йоханн Шарбоно (Johanne Charbonneau), директор Канадского налогового агентства, отметил:


«Формирование J5 демонстрирует серьезную приверженность правительств во всем мире к расширению международного сотрудничества в борьбе с серьезными международными налоговыми и финансовыми преступлениями, отмыванием денег и киберпреступностью посредством использования криптовалют. Наши коллективные усилия и опыт будут использоваться для совместной идентификации и раскрытия все более сложных и глобальных схем и механизмов, которые облегчают осуществление мошенничеств».


В последние месяцы налоговые службы по всему миру уделяют все больше внимания криптовалютам. В основном это происходит потому, что многие инвесторы извлекли значительные прибыли во время ралли биткоина в конце 2017 года, но не сообщили о своих доходах в налоговые органы. Например, в марте этого года IRS официально заявила, что американские пользователи Биткоина уклоняются от уплаты налогов.


Кроме того, IRS начала сотрудничать с аналитическими блокчейн-компаниями с целью идентифицировать неплательщиков, скрывающих криптовалютные доходы. Помимо этого, в марте стало известно, что Налоговая служба США будет получать

данные о крупных транзакциях, совершенных пользователями платформы Coinbase.


И хотя криптовалюты участвуют лишь в небольшом проценте глобальных финансовых преступлений, правоохранительные органы обеспокоены тем, что террористы и другие преступники часто используют криптовалюты для финансирования своих операций и скрытия своих активов от конфискации государством.


Это не первая попытка международной координации для борьбы с предполагаемой угрозой со стороны криптовалют. Как сообщалось ранее, вопрос криптовалют занимал

видное место в повестке дня апрельского саммита G20. Однако эти переговоры не закончились достижением международного соглашения по всем вопросам, несмотря на призывы

некоторых государств-членов.


Именно поэтому директор FIOD Ханс ван дер Влист (Hans van der Vlist) считает опыт координации J5 уникальным:


«Уникальная характеристика J5 - это оперативное сотрудничество между пятью странами в борьбе с профессиональными инструментами, которые способствуют оффшорной налоговой преступности, киберпреступности и повышают риски криптовалют для налоговых органов. Кроме того, мы планируем наилучшим образом использовать доступные данные о технологии в свою пользу».


Несмотря на уникальность J5 это сотрудничество – не первый пример международной кооперации регуляторов по вопросу криптовалют. В мае этого года группа регуляторов ценных бумаг Канады и США объявила

о запуске программы «международного преследования» криптовалютных мошенников. Программа Cryptosweep нацелена на международную борьбу с аферистами в индустрии криптовалют и получила одобрение

председатели Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джея Клейтона.

More from my site



Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о